faenfr

پلیس آلمان در پرونده پولشویی به مقر دویچه بانک در فرانکفورت یورش برد

دادستان کل آلمان دو نفر از کارکنان این بانک را متهم کرده است که به مشتریان کمک می‌کرده‌اند تا مبالغ به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه را پولشویی کنند.

به گزارش کلینی نیوز، همزمان با بازرسی دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت، دیگر دفترهای بانک در این شهر هم بازرسی شدند.

تحقیقات روی این پرونده، پیامد پرونده اسناد پاناما است که طی آن حجم زیادی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مخفیانه شرکت‌های بزرگ جهان افشا شد.
مقام‌های آلمانی به دنبال تحقیق درباره این هستند که آیا کارکنان دویچه بانک برای مشتریان حساب‌های "فراساحلی" برای "انتقال درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه" ایجاد کرده‌اند یا نه.

حساب‌ بانکی فراساحلی، به معنی حسابی بانکی در حوزه قضایی یا کشوری غیر از کشور محل فعالیت‌های اقتصادی یا اقامت صاحب حساب است، که در صورت دارا بودن قوانین متفاوت در امور مالیاتی یا پولشویی، صاحبان حساب می‌توانند از آن برای پولشویی استفاده کنند.

به دنبال انتشار خبر یورش پلیس به دفتر دویچه بانک، بهای سهام آن ۳ درصد پایین آمد.

ماموران پلیس اسناد کاغذی و الکترونیک را در دفترهای دویچه بانک توقیف کرده‌‎اند.

پیش از این بانک‌هایی چون نوردیا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه اسناد پاناما جریمه شده‌اند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

برچسب

شما اینجا هستسد:اخبار-اقتصادی-پلیس آلمان در پرونده پولشویی به مقر دویچه بانک در فرانکفورت یورش برد